ЦНТИ Прогресс приглашает вас на уникальные семинары «Эффективное управление ломбардом» и «Эффективное управление микрофинансовой организацией». Обучение состоится 13-16 декабря в Санкт-Петербурге.
На семинаре вы разберетесь в сложных вопросах законодательства, узнаете актуальную информацию о государственном регулировании деятельности МФО и ломбардов, научитесь эффективно проходить проверки.
После обучения вы получите Удостоверение, удовлетворяющее требованиям Банка России к обучению в форме повышения квалификации (планового инструктажа) в целях ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций.
Краткая программа:
- Новое в государственном регулировании и контроле ломбардной деятельности. Дорожная карта развития ломбардов 2016 - 2020 гг.
- Предоставление отчетности в Банк России.
- Сложные вопросы применения положений Федерального закона №353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и Федерального закона №196-ФЗ "О ломбардах".
- Новое в законодательстве о драгоценных металлах, правилах обращении изделий из драгоценных металлов, специальном учете ломбардов.
- Эффективное прохождение проверок со стороны контролирующих органов.
- Обзор арбитражной практики. Досудебное урегулирование. Анализ юридических рисков.
- О соблюдении требований в сфере ПОД/ФТ. Правовое регулирование и надзор в сфере ПОД/ФТ, обязанности ломбардов. Рекомендации по составлению Правил внутреннего контроля.
СМОТРЕТЬ ПОЛНУЮ ПРОГРАММУ
Краткая программа:
- Новое в государственном регулировании микрофинансовой деятельности. Тенденции и перспективы развития.
- Сложные вопросы применения положений Федерального закона №353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и Федерального закона №151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности".
- Предоставление отчетности в Банк России.
- Эффективное прохождение проверок со стороны контролирующих органов.
- Обзор арбитражной практики. Досудебное урегулирование. Анализ юридических рисков.
- Саморегулирование на рынке микрофинансирования.
- Соблюдение требований в сфере ПОД/ФТ. Правовое регулирование и надзор в сфере ПОД/ФТ, обязанности микрофинансовых организаций. Рекомендации по составлению Правил внутреннего контроля.